آموزش ارز دیجیتال

کلاهبرداری های رایج با تتر، از فیشینگ تا طرح های پانزی

تتر (USDT) یک استیبل کوین محبوب است که به ارزش دلار آمریکا وابسته است. این کوین به دلیل نقدینگی بالا و هزینه تراکنش پایین، یکی از پرکاربردترین استیبل کوین ها در بازار ارزهای دیجیتال است. با این حال، محبوبیت بالای تتر باعث شده که سودجویان از این فرصت برای کلاهبرداری از کاربران استفاده کنند. در این مقاله، به بررسی انواع کلاهبرداری با تتر و روش های تشخیص آن خواهیم پرداخت.

انواع کلاهبرداری با تتر

کلاهبرداری با تتر را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

  • کلاهبرداری با تتر تقلبی
  • کلاهبرداری با استفاده از تتر واقعی

کلاهبرداری با تتر تقلبی

در این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداران توکن های تتر تقلبی تولید می کنند که از نظر ظاهری با توکن های تتر واقعی تفاوتی ندارند. این توکن ها معمولاً با قیمتی پایین تر از تتر واقعی فروخته می شوند تا کاربران را فریب دهند.

برای تشخیص تتر تقلبی، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

  • بررسی آدرس قرارداد هوشمند تتر: هر توکن تتر دارای یک آدرس قرارداد هوشمند منحصر به فرد است. برای بررسی آدرس قرارداد هوشمند تتر، می توان از مرورگرهای بلاک چین مانند Etherscan استفاده کرد.
  • بررسی تاریخچه تراکنش ها: توکن های تتر تقلبی معمولاً در تراکنش های مشکوک و غیرعادی دیده می شوند. برای بررسی تاریخچه تراکنش ها، می توان از ابزارهای تحلیل بلاک چین مانند Blockchair استفاده کرد.

کلاهبرداری با استفاده از تتر واقعی

در این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداران با استفاده از تتر واقعی، کاربران را فریب می دهند. برخی از روش های رایج با استفاده از تتر واقعی عبارتند از:

  • فیشینگ: در این روش، کلاهبرداران با ایجاد وب سایت یا اپلیکیشن جعلی، اطلاعات شخصی و کلیدهای خصوصی کاربران را به سرقت می برند. سپس، از این اطلاعات برای برداشت غیرمجاز از حساب های کاربران استفاده می کنند.
  • اجاره حساب کاربری: برخی نیز با وعده پول اقدام به اجاره کردن حساب کاربری دیگران می کنند. که این مورد کاملا جهت سواستفاده از حساب کاربری بود و برای خارج کردن پول های فیشینگ از حساب کاربری شخص اجار دهنده حساب کاربری می باشد.
  • طرح های پانزی: در این طرح ها، کلاهبرداران با وعده سودهای بالا، کاربران را به سرمایه گذاری در پروژه های جعلی ترغیب می کنند. سپس، با استفاده از سرمایه های جدید کاربران، سودهای ادعایی را به کاربران قدیمی پرداخت می کنند. در نهایت، وقتی سرمایه جدیدی وارد پروژه نمی شود، کلاهبرداران با فرار از کشور، سرمایه های کاربران را به تاراج می برند.
  • حملات آربیتراژ: در این حملات، کلاهبرداران از اختلاف قیمت تتر در صرافی های مختلف برای کسب سود استفاده می کنند. این اختلاف قیمت معمولاً در اثر نوسانات بازار ارزهای دیجیتال ایجاد می شود.

روش های پیشگیری از کلاهبرداری با تتر

برای پیشگیری از کلاهبرداری، می توان از روش های زیر استفاده کرد:

  • خرید تتر از صرافی های معتبر: صرافی معتبر ارز دیجیتال معمولاً اقدامات امنیتی لازم برای جلوگیری از سو استفاده از حساب کاربری را انجام می دهند.
  • ارزیابی دقیق طرح های سرمایه گذاری: قبل از سرمایه گذاری در هر طرح، تحقیقات لازم را انجام دهید و از صحت آن اطمینان حاصل کنید.
  • استفاده از کیف پول های معتبر: کیف پول های معتبر از امنیت بالایی برخوردار هستند و احتمال سرقت سرمایه های شما را کاهش می دهند.

با توجه به افزایش محبوبیت تتر، آگاهی از انواع کلاهبرداری با تتر و روش های تشخیص آن ضروری است. با رعایت نکات ذکر شده در این مقاله، می توانید از سرمایه خود در برابر کلاهبرداران محافظت کنید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا