راهنمای احراز هویت
احراز هویت در صرافی ارز دیجیتال فرایندی است که در آن صرافی هویت کاربر را تأیید می کند. این کار به منظور رعایت مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) انجام می شود.
مراحل احراز هویت در صرافی ارز دیجیتال معمولاً شامل موارد زیر است:
- ارائه اطلاعات شخصی مانند نام، نام خانوادگی، آدرس، تاریخ تولد و شماره تلفن
- ارائه تصویر مدارک شناسایی مانند شناسنامه، کارت ملی یا پاسپورت
- ارائه تصویر چهره کاربر
در برخی موارد، صرافی ممکن است نیاز به تایید محل اقامت کاربر نیز داشته باشد. این کار معمولاً با ارائه تصویر قبوض آب، برق یا گاز انجام می شود.
احراز هویت در صرافی ارز دیجیتال مزایای زیادی دارد، از جمله:
- کمک به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- محافظت از کاربران در برابر کلاهبرداری و سرقت
- ایجاد اعتماد و شفافیت در اکوسیستم ارز دیجیتال
در حال حاضر، بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال احراز هویت را الزامی کرده اند. این امر به ویژه برای صرافی های بزرگی که در کشورهایی با مقررات AML و CFT سختگیرانه فعالیت می کنند، صادق است.
اگر قصد دارید در صرافی ارز دیجیتال ثبت نام کنید، حتماً از شرایط و ضوابط احراز هویت آن صرافی آگاه باشید.
در اینجا چند نکته برای کمک به شما در فرایند احراز هویت در صرافی ارز دیجیتال آورده شده است:
- مدارک شناسایی خود را به وضوح و با کیفیت بالا اسکن کنید.
- از ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده خودداری کنید.
- اگر در فرایند احراز هویت مشکلی دارید، با پشتیبانی صرافی تماس بگیرید.
احراز هویت در صرافی وانفینکس
احراز هویت در وانفینکس سه سطح دارد
- سطح صفر
- سطح یک
- سطح دو
سطح صفر احراز هویت
- با یک ایمیل که فقط خود شما به آن دسترسی دارید، درخواست ثبت نام خود را ارسال می کنید.
- از طرف وانفینکی یک ایمیل حاوی کد تایید آدرس ایمیل برای شما ارسال میشود.
- کد تایید ارسالی را در محل تعیین شده قرار میدهید و تایید را میزنید، بعد از تایید ایمیل وارد پنل کاربری خود میشوید.
بعد از گذراندن این سه مرحله شما به سطح صفر می رسید.
محدودیتهای سطح صفر احراز هویت
سطح صفر احراز هویت | |
---|---|
حجم معاملات رمز ارز | نامحدود |
واریز رمز ارز | نامحدود |
برداشت رمز ارز | 0 |
واریز ریالی | 0 |
برداشت ریالی | 0 |
سطح یک احراز هویت
در این بخش برای رفتن به سطح احراز هویت یک نیاز است که اطلاعات هویتی خود را برای ما ارسال کنید تا از صحت آن استعلام بگیریم
اطلاعات لازم جهت انجان احراز هویت سطح یک:
- نام
- نام خانوادگی
- کد ملی
- تاریخ تولد
- شماره موبایل به اسم خود شخص
- شماره کارت بانکی به نام خود شخص
- شماره شبای همان کارت بانکی
بعد از ارسال این اطلاعات یک کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال میشود، لازم است که کد ارسالی را در قسمت کد تایید وارد کرده و دکمه تایید را بزنید. بعد از تایید شد شما به مرحله یک احراز هویت میروید.
نکات مهم:
به منظور تسریع در فرآیند احراز هویت، خواهشمند است توجه داشته باشید که:
- پیش از ارسال هرگونه اطلاعات، از دقت و صحت آن اطمینان حاصل نمایید.
- در بخش نام و نام خانوادگی، از حروف فارسی استفاده فرمایید.
- اطمینان حاصل کنید که نام و نام خانوادگی شما به دقت با اطلاعات کارت ملی تطابق دارد و به همراه پسوند وارد شده است.
- کد ملی خود را به دقت، بدون هیچ فاصلهای وارد نمایید (مثال: 0214356879).
- شماره تلفن وارد شده باید به نام شما باشد و برای ایران منطبق باشد.
- لطفاً تطابق نام و نام خانوادگی وارد شده با اطلاعاتی که به بانک ارائه دادهاید، را بررسی فرمایید.
لطفاً در صورت بروز هرگونه مشکل، از قسمت تیکت پشتیبانی اطلاع دهید تا ما بتوانیم به رفع آن اقدام نماییم.
محدودیتهای سطح یک احراز هویت
سطح یک احراز هویت | |
---|---|
حجم معاملات رمز ارز | نامحدود |
واریز رمز ارز | نامحدود |
برداشت رمز ارز | 500 دلار |
واریز ریالی | 25,000,000 تومان |
برداشت ریالی | 25,000,000 تومان |
سطح دو احراز هویت
در این سطح لازم است که یک تصویر از خود، کارت ملی، کارت بانکی و تعهد نامه برای ما ارسال کنید.
با توجه و رعایت موارد زیر احراز هویت شما در سریعترین زمان انجام میشود
لطفاً پیش از اقدام به ارسال مدارک جهت تکمیل احراز هویت در وانفینکس، دستورالعملهای زیر را به دقت مورد بررسی قرار دهید:
کارت ملی:
کارت ملی خود را به گونهای در دست بگیرید که مشخصات آن کاملاً واضح و خوانا باشد. در صورتی که کارت ملی در دسترس نیست، میتوانید از شناسنامه جدید (شامل تصاویر و شماره ملی) یا پاسپورت معتبر استفاده نمایید.
کارت بانکی:
یکی از کارتهای بانکی که قصد دارید از طریق آن واریز انجام دهید و آن را در پروفایل خود ثبتکردهاید، در دست بگیرید. در صورت تمایل، میتوانید کارت بانکی را روی برگه تعهدنامه قرار داده و اطلاعات مهم مانند تاریخ انقضا و cvv2 را با برچسب بپوشانید، اما نام دارنده و شماره کارتبانکی کاملاً واضح باشد.
متن تعهدنامه:
متن زیر باید به صورت دستنویس روی کاغذ نوشته شود و نام کامل به همراه تاریخ و امضا به صورت واضح در زیر آن قید شود. لطفاً از ماژیک برای نوشتن متن تعهدنامه استفاده نمایید.
- ضمن مطالعه و تایید قوانین استفاده از خدمات وانفینکس، مدارک جهت احراز هویت در این سایت ارسال گردیده است. همچنین متعهد میشوم، حساب کاربری و مدارک خود را در اختیار اشخاص غیر قرار ندهم.
- نام و نام خانوادگی:
- تاریخ:
- امضا:
محدودیتهای سطح دو احراز هویت
سطح دو احراز هویت | |
---|---|
حجم معاملات رمز ارز | نامحدود |
واریز رمز ارز | نامحدود |
برداشت رمز ارز | 5,000 دلار |
واریز ریالی | 25,000,000 تومان + واریز شبا تا 200 میلیون تومان |
برداشت ریالی | 200,000,000 تومان |