شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا، فین‌سن، در ۶ نوامبر ۲۰۲۶ دستور داد مؤسسات مالی مشمول مقررات این کشور انتقال وجه به یا از صرافی رمزارزی MEXC Global را متوقف کنند. این خبر همان روز در رسانه‌ها منتشر شد. طبق متن دستور، ممنوعیت ۳۰ روز پس از انتشار آن در ثبت فدرال آمریکا اجرا می‌شود؛ بنابراین تاریخ صدور دستور را نباید با تاریخ شروع اجرای آن یکی دانست.
در این مقاله چه می‌خوانیم؟
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این اقدام بخشی از عملیات «طرد اقتصادی» است. این نهاد MEXC را به تسهیل دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دورزدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی متهم کرده است.
دستور فین‌سن چه چیزی را ممنوع می‌کند؟
متن دستور، ارسال یا دریافت وجه میان مؤسسات مالی مشمول و MEXC Global را ممنوع می‌کند و ارزهای دیجیتال قابل تبدیل را نیز در تعریف انتقال وجه می‌گنجاند. دامنه آن شامل شعبه‌ها، شرکت‌های تابعه و جانشینان MEXC است که به‌عنوان مؤسسه مالی خارج از آمریکا فعالیت می‌کنند. شعبه‌ها و دفاتر مستقر در خود آمریکا در تعریف MEXC Global برای این دستور گنجانده نشده‌اند.
این تصمیم مستقیماً تکلیف مؤسسات مالی مشمول را تعیین می‌کند. از متن آن نمی‌توان نتیجه گرفت که همه حساب‌های کاربران در سراسر جهان بسته شده یا برداشت رمزارز از MEXC برای همه کاربران متوقف شده است. دستور در نسخه منتشرشده فین‌سن تاریخ پایان مشخصی ندارد و زمان اجرای آن به تاریخ انتشار در ثبت فدرال وابسته است.
مبنای اتهام‌ها و ارقام اعلام‌شده
فین‌سن در متن تفصیلی دستور برآورد کرده است که MEXC از مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ جابه‌جایی ۱۶٫۷ میلیارد دلار وجوه مرتبط با فعالیت‌های احتمالاً غیرقانونی را تسهیل کرده است. وزارت خزانه‌داری در بیانیه عمومی خود رقم را «دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار» بیان می‌کند. این ارقام یافته‌ها و ارزیابی‌های دولت آمریکا هستند و نباید آنها را حکم قضایی درباره تک‌تک تراکنش‌ها تلقی کرد.
به گفته وزارت خزانه‌داری، نزدیک به ۱٫۵ میلیارد دلار از تراکنش‌های بررسی‌شده با دورزدن تحریم‌های روسیه ارتباط داشته و ۲۳۲ میلیون دلار آن تراکنش مستقیم با اشخاص یا نهادهای تحت تحریم آمریکا، اتحادیه اروپا یا بریتانیا بوده است. فین‌سن همچنین به تراکنش‌های مرتبط با ایران، کره شمالی و جرایم سایبری اشاره کرده و MEXC را در ارتباط با تأمین مالی غیرقانونی روسیه، نهادی با نگرانی عمده پول‌شویی تشخیص داده است.
اثر عملی برای کاربر چگونه سنجیده می‌شود؟
برای مثال، کاربری که قصد دارد از یک مؤسسه مالی آمریکایی به MEXC وجه بفرستد، باید بداند که پس از لازم‌الاجرا شدن دستور، آن مؤسسه اجازه پردازش انتقال مشمول را ندارد. وضعیت یک برداشت رمزارزی مستقیم به کیف پول شخصی یا دسترسی کاربری خارج از آمریکا را نمی‌توان تنها از این ممنوعیت بانکی تعیین کرد؛ چنین مواردی به مسیر انتقال، مقررات مربوط و شرایط خود پلتفرم بستگی دارد.
کاربران دارای موجودی یا انتقال در انتظار، پیش از هر اقدام باید وضعیت حساب، مسیر واریز یا برداشت و اطلاعیه‌های رسمی مرتبط را بررسی کنند. اتکا به عنوان کوتاه خبر ممکن است دامنه ممنوعیت را بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از متن دستور نشان دهد.
جمع‌بندی
فین‌سن در ۶ نوامبر ۲۰۲۶ مسیر انتقال وجه مؤسسات مالی مشمول آمریکا به یا از MEXC Global را هدف گرفت. علت اعلام‌شده، نگرانی این نهاد درباره تراکنش‌های مرتبط با دورزدن تحریم‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی است. اثر حقوقی دستور ۳۰ روز پس از انتشار در ثبت فدرال آغاز می‌شود؛ برای تصمیم درباره یک انتقال مشخص، متن نهایی دستور و وضعیت همان مسیر پرداخت باید بررسی شود.
- Treasury Cuts Crypto Exchange MEXC Off From US Financial System – Decrypt
- US Treasury cuts off MEXC over alleged $16B in illicit transactions – Cointelegraph
- Operation Economic Outcast Severs MEXC Global’s Access to the U.S. Financial System – FinCEN
- FinCEN Order 9714(a)
- Operation Economic Outcast Severs MEXC Global’s Access to the U.S. Financial System – U.S. Department of the Treasury
